Против экс-руководства "Банка Москвы" возбудили новое уголовное дело о хище ...
В конце 2010 года против экс-президента "Банка Москвы" Андрея Бородина и его бывшего зама Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей. Банкиры обвиняются в организации схемы кредитования компании "Премьер Эстейт" под залог неликвидного земельного участка на западе Москвы.
"Банк Москвы" подал 3 иска к компании Батуриной
Арбитражный суд столицы зарегистрировал три иска "Банка Москвы" к компании Елены Батуриной ТД "Раменская", а также к ЗАО "Премьер Эстейт" о взыскании средств на общую сумму в 13,729 млрд рублей.
Суд арестовал акции компании "Инвестлеспром", принадлежащие опальному топ-м ...
Теперь бывшим топ-менеджерам "Банка Москвы" Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, обвиняемым в хищении средств банка на сумму более 12 млрд рублей, дополнительно вменяется злоупотребление при сделках с акциями ЗАО "Инвестлеспром". В Следственном комитете утверждают, что акции были приобретены "за символические деньги" - 10 тысяч рублей.
Суд в Москве отказал в удовлетворении жалобы Акулинина на действия следстви ...
Тверской суд Москвы во вторник отказал в удовлетворении жалобы защиты бывшего вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина на действия следователя, не согласившегося с мнением прокуратуры о нарушениях при предъявлении экс-банкиру обвинений. Об этом сообщила агентству РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Ильина, передает РИА Новости. Она уточнила, что дело было рассмотрено в отсутствии адвокатов Акулинина. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь 17 мая направил в адрес следствия требование устранить нарушения законодательства, допущенные в постановлении о привлечении Акулинина в качестве обвиняемого по уголовному делу о причинении ущерба Банку Москвы почти на 12 млрд рублей. Однако следователь в своем постановлении выразил несогласие с требованием прокурора.В конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 млрд рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.Банк Москвы выделил эту сумму ЗАО «Премьер Эстейт», которое использовало ее в 2009 году для покупки у структуры жены бывшего мэра Елены Батуриной «ТД «Раменская» 58 гектаров земли на западе столицы. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. В «Интеко» настаивают, что сделка по приобретению компанией «Премьер Эстейт» у Батуриной участка на западе Москва законна.Российское бюро Интерпола по обращению Генпрокуратуры РФ объявило Бородина и Акулинина в международный розыск. При установлении их на территории стран-участниц Интерпола оба фигуранта должны быть немедленно задержаны правоохранительными органами, а соответствующее уведомление направлено российской стороне.Еще в апреле стало известно, что Бородин покинул Россию и находится в Лондоне. По данным СМИ, Акулинин тоже уехал из России.
Мосгорсуд отказал бывшему президенту Банка Москвы в "золотом парашюте"
Мосгорсуд отказал защите Андрея Бородина в обжаловании приговора Мещанского суда, который ранее разрешил Банку Москвы не выплачивать компенсацию бывшему президенту. Бородин требует с финорганизации 148 миллионов рублей за досрочное расторжение трудового договора без объяснения причин.
Бородин просит Генпрокуратуру проверить законность покупки "Банка Москвы"
Экс-глава Банка Москвы утверждает, что ВТБ в принципе не имел права приобретать контрольный пакет "Банка Москвы", так как являлся на 75% государственным и, следовательно, не мог участвовать в приватизации государственного имущества.
Суд не стал арестовывать фигурантов дела Банка Москвы
Суд не стал арестовывать фигурантов дела Банка Москвы Бориса Шемякина и Дмитрия Жукевича. За Шемякина внесен залог в 10 миллионов рублей, семь миллионов за Жукевича его семья пока собрать не смогла. По данным следствия, задержанные участвовали в незаконной выдаче кредита компании "Премьер Эстейт", который затем оказался у "Интеко" Елены Батуриной.
Экс-президента Банка Москвы объявили в международный розыск
Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин объявлен в международный розыск, сообщил следователь Дмитрий Писаревский. В розыск также объявлен бывший заместитель Бородина - Дмитрий Акулинин. Ожидается, что решение по ходатайству об аресте банкиров будет принято до конца дня. Бородин уже заявил, что его нет ни в России, ни в Лондоне.
Суд отказался рассматривать жалобу экс-руководителя "Банка Москвы"
Тверской суд Москвы отказался принять к рассмотрению жалобу защиты бывшего первого вице-президента "Банка Москвы" Дмитрия Акулинина на привлечение его в качестве обвиняемого по делу о мошенническом хищении средств из городского бюджета.
Банк Москвы не возьмет земельный участок в погашение кредита, выданного «Пр ...
Банк Москвы согласен либо на погашение кредита, либо на продажу прав требований по ссуде, выданной компании «Премьер Эстейт», выкупившей на эти средства землю у структуры супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной, сказал журналистам зампред ВТБ Андрей Пучков. Сам земельный участок как непрофильный актив банк не готов взять в погашение кредита. Об этом сообщает РИА Новости. Кредит был выдан летом 2008 года на сумму 12,76 млрд рублей. К настоящему моменту сумма долга выросла до 14 млрд рублей с учетом процентов. Именно с этого кредита началось уголовное дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина. По данным следствия, Банк Москвы выделил эту сумму ЗАО «Премьер Эстейт», которое использовало ее в 2009 году для покупки у структуры Батуриной ТД «Раменская» 58 гектаров земли на западе столицы. Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных «Премьер Эстейт» сведений о предмете залога по кредиту, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. «Мы готовы принять денежные средства в размере кредитного соглашения и затем высвободить землю из-под залога, либо к нам обратится участник рынка, который готов выкупить данный долг по номиналу», - сказал Пучков в среду. Он сообщил, что 58 гектаров земли, которые заложены под данную ссуду, кредитору никто не предлагал. Более того, залог не соответствует сумме кредита. «Мы не считаем, что эта земля стоит 12,76 миллиарда рублей. По этой земле нет никакой разрешительной документации», - сказал зампред ВТБ, добавив, что просрочка по процентам по данной ссуде идет с лета 2011 года, а по основному долгу - с сентября.
Руководителям Банка Москвы предъявлены обвинения
Президенту и первому вице-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил источник, близкий к следствию. "Обвинение предъявлено в рамках дела о крупном хищении денежных средств в Банке Москвы", – сказал он. Несколько дней назад Акулинин и Бородин были отстранены от управления банком.
Президентом Банка Москвы избран Михаил Кузовлев
Президентом Банка Москвы избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. На внеочередном собрании за него было отдано 99,97 процента голосов, что составляет 77 процентов голосов акционеров Банка Москвы. В списке кандидатов на этот пост значились также отстраненные от должности бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин.
Адвокат: «Премьер Эстейт» предложил Банку Москвы отступное по иску на 13,54 ...
Учрежденная кипрскими офшорами компания ЗАО «Премьер Эстейт» направила Банку Москвы проект мирового соглашения по арбитражному делу, в котором банк требует взыскать с нее 13,543 млрд рублей задолженности по кредиту. Об этом сообщил агентству РАПСИ адвокат коллегии «Гриднев и партнеры» Евгений Резник, представляющий в суде ответчика, передает РИА Новости. «Проектом мирового соглашения предусматривается предоставление ОАО АКБ «Банк Москвы» отступного в виде передачи в собственность банка доли участия в уставном капитале ООО «Территориальная дирекция «Раменская» в размере 94,65%», - сказал Резник. ТД «Раменская» является собственником земельного участка общей площадью 55,2 гектара, предназначенного для размещения домов многоэтажной застройки, по адресу: Москва, Западный административной округ, между улицей Лобачевского и платформой «Матвеевское», - а также владеет иным ликвидным недвижимым имуществом. По словам Резника, независимые оценщики пришли к выводу, что рыночная стоимость земельного участка общей площадью 552,17 тыс. кв. м составляет около 15,146 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы проведет 16 февраля основные слушания по иску Банка Москвы к ЗАО «Премьер Эстейт» и ООО «Территориальная дирекция «Раменская», структуре, связанной с супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, о солидарном взыскании 13,543 млрд рублей.
Суд временно отстранил Бородина от управления Банком Москвы
Тверской суд Москвы отстранил президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина от должностей. Руководители банка, использовавшие, по данным Следственного комитета при МВД, свои полномочия "в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц", отстранены на время следствия по делу ЗАО "Премьер Эстейт".
Экс-президент "Банка Москвы" обещает доказательства причастности Медведева ...
Бывший банкир Андрей Бородин обещает предоставить доказательства того, что смена собственника "Банка Москвы" проходила в интересах президента Дмитрия Медведева. Свое преследование и объявление в международный розыск банкир связывает с разоблачениями, которые он сделал в последнее время.
Андрей Бородин требует от "Банка Москвы" 5 миллионов долларов за свое досро ...
Экс-президент "Банка Москвы" Андрей Бородин требует через суд от своего бывшего работодателя компенсации за досрочное прекращение его полномочий. Объем претензий - более 5 млн долларов. Соответствующее условие было записано в дополнительном соглашении к трудовому контракту.
ВТБ рассчитывает на возмещение ущерба при признании вины экс-руководителей ...
ВТБ, как крупнейший акционер Банка Москвы, рассчитывает на возмещение ущерба, если суд установит виновность бывших топ-менеджеров Банка Москвы, передает РИА Новости. «Если суд установит, что действия прежнего топ-менеджмента носили противоправный характер, мы, безусловно, рассчитываем, что виновные понесут заслуженное наказание, a акционеры банка получат возмещение ущерба», - говорится в сообщении ВТБ, который владеет 46,48% акций столичного банка. Тверской суд Москвы в среду рассматривает ходатайство следствия о выдаче санкции на заочный арест экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. В то же время суд уже санкционировал заочный арест бывшего первого заместителя Бородина Дмитрия Акулинина, у его защиты есть три дня для подачи жалобы на вынесенное в среду решение. Дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит «Премьер Эстейту», который выдал Банк Москвы, было возбуждено в конце прошлого года. В постановлениях о привлечении Бородина и его первого заместителя Акулинина в качестве обвиняемых отмечается, что им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление полномочиями».
МВД: экс-президент Банка Москвы может быть арестован, даже если явится добр ...
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин могут быть арестованы судом даже в случае добровольной явки к следователям, сообщил в четверг Следственный комитет (СК) при МВД России, как передает РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду выдал санкцию на заочный арест Бородина и Акулинина. «В целях обеспечения явки обвиняемых к следователю для дачи показаний Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК при МВД России об избрании в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако эта мера пресечения может быть к ним применена и в случае добровольной явки», - говорится в сообщении. Следствие сообщило, что обвиняемые не являются по вызовам органов предварительного следствия и в ходе расследования уголовного дела принимаются «исчерпывающие меры по установлению места их фактического нахождения». Ранее следователь Дмитрий Писаревский сообщил, что Бородин объявлен в международный розыск. По информации защиты экс-президента Банка Москвы, он находится в Великобритании, где проходит курс лечения и не может совершить перелет в Россию по медицинским показаниям. Бородин и Акулинин были отстранены от должностей решением суда на время следствия по делу ЗАО «Премьер Эстейт». Дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО «Премьер Эстейт», который выдал Банк Москвы, было возбуждено в конце прошлого года. В постановлениях о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых отмечается, что им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Президент Банка Москвы покинул Россию из-за опасений уголовного преследован ...
Президент Банка Москвы Андрей Бородин, спорящий с ВТБ за контроль в столичном банке, покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. Об этом сообщили источники "Интерфакса". В самом Банке Москвы эту информацию комментировать отказались, сообщив, что Бородин взял больничный.
Батурина даст показания по делу в отношении Банка Москвы
Президент компании "Интеко" Елена Батурина даст свидетельские показания по делу, связанному с выдачей Банком Москвы кредита компании "Премьер Эстейт". По словам пресс-секретаря предпринимательницы, "никаких уголовных дел в отношении Батуриной не заведено". Перенос даты, когда она должна дать показания, связан "исключительно с тем, что сейчас она не в Москве".
Следствие попыталось отстранить от дел президента "Банка Москвы"
Следственный департамент при МВД попытался отстранить от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина на время расследования уголовного дела о 13-миллиардном кредите Елене Батуриной. Однако Тверской суд города Москвы Бородина не выдал.
Бородину досталось от кипрских однодневок
Против экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено новое уголовное дело. Банкиров подозревают в хищении 6,7 млрд рублей. Банк Москвы, выступивший инициатором расследования, намерен увеличить сумму претензий до более чем 20 млрд рублей.
Бородин просит Генпрокуратуру найти пропавшие из бюджета Москвы 103 миллиа ...
Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин обратится к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой найти 103 миллиарда рублей, предназначенные столичному бюджету от продажи пакета акций банка. Бородин просит прокуратуру разобраться, где эти средства, начисляются ли на них проценты, являются ли эти проценты рыночными. Сам он считает, что деньги находятся в ВТБ.
Пока еще собственник
Экс-президент Банка Москвы (БМ) Андрей Бородин, который обвиняется в мошенничестве с кредитами, по-прежнему владеет акциями банка. По неофициальной информации, ему принадлежит 4,51% акций банка через оффшор. Однако даже этот довольно крупный с учетом масштаба банка пакет уже в ближайшее время не будет стоить практически ничего.Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин владеет 4,51% акций банка через компанию Plenium Invest, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к Банку Москвы.«Безусловно, Plenium - компания Бородина, если внимательно посмотреть... Сомнений нет, что он (пакет акций в 4,5% - прим.) принадлежит бывшему менеджменту», - говорит собеседник.По его словам, Банк Москвы подал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить условия формирования этого пакета акций. «Банк Москвы написал заявление в правоохранительные органы по поводу того, как этот пакет образовывался, со всеми необходимыми показаниями сотрудников», - отметил он.Источник, близкий к Банку Москвы, подчеркнул, что, скорее всего, этот пакет акций практически ничего не будет стоить, так как в ходе предстоящей допэмиссии акций банка он размоется. «Чего он стоит? У Банка Москвы сейчас будет докапитализация, и он ничего не будет стоить», - сказал он.Основной акционер Банка Москвы - группа ВТБ - не планирует выкупать этот пакет акций, отметил собеседник. «ВТБ не будет его выкупать. А зачем? По-хорошему это то, что ЦБ называет «ненадлежащие активы», - заявил он.Смена собственникаВ феврале этого года группа ВТБ выкупила у правительства Москвы 46,48% акций Банка Москвы, когда компанию еще возглавлял Андрей Бородин. В сентябре этот пакет у ВТБ приобрела его структура «ВТБ Долговой центр».В конце сентября этого года группа ВТБ консолидировала 80,52% акций Банка Москвы. Акции приобретала структура госбанка «ВТБ Долговой центр» у миноритариев Банка Москвы. Консолидация акций также сопровождалась покупкой пакетов акций у структур Виталия Юсуфова и Сулеймана Керимова.Так, бизнесмен Виталий Юсуфов продал группе ВТБ свои 19,91% акций Банка Москвы, которыми владел через кипрскую Losanp Trade. Причем Юсуфов приобрел этот пакет у бывших топ-менеджеров Банка Москвы Андрея Бородина и его советника Льва Алалуева. Эксперты на рынке так и не поняли, зачем Юсуфов выступил посредником между бывшим менеджментом и новыми собственниками Банка Москвы, сомневаясь, что бизнесмену удалось заработать на перепродаже пакета.Сулейману Керимову принадлежали 3,9% акций Банка Москвы, которые он купил у Goldman Sachs в марте этого года за 7 млрд рублей. По неофициальной информации, бизнесмен также продал свой пакет ВТБ.На сайте Банка Москвы указывается, что в числе его крупных акционеров компании Durland Investments (6,86%) и Plenium Invest (4,51%). Причем указывается, что их бенефициары банку неизвестны. Доля Столичной страховой группы (ССГ) снизилась до 3,19% с 17,32%.Между тем смена собственника в Банке Москвы сопровождалась конфликтом между новым акционером и менеджерами столичного банка. Андрея Бород ... Читать
